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浩添儲(chǔ)能聘任吳雅芬為公司董事會(huì)秘書 2023年公司凈利141.97萬(wàn)

2024/8/13 19:39:03      挖貝網(wǎng) 蘇言

挖貝網(wǎng)8月13日,浩添儲(chǔ)能(873834)發(fā)公告稱,根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,公司第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于2024年8月9日審議并通過(guò):聘任吳雅芬為公司董事會(huì)秘書,任職期限與第一屆董事會(huì)任期一致,自2024年8月9日起生效。

提名吳雅芬為公司董事,任職期限自2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第一屆董事會(huì)任期屆滿之日止,本次任免尚需提交2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議,自相關(guān)議案審議通過(guò)之日起生效。

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據(jù)挖貝網(wǎng)了解,吳雅芬不持有浩添儲(chǔ)能股份。鑒于公司原董事會(huì)秘書劉麗治因個(gè)人原因辭去董事會(huì)秘書的職務(wù),根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,聘任吳雅芬為公司董事會(huì)秘書。鑒于公司原董事劉麗治因個(gè)人原因辭去董事的職務(wù),根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,提名吳雅芬擔(dān)任公司第一屆董事會(huì)董事。

公司新任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員候選人的任職資格符合法律法規(guī)、部門規(guī)章、業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等規(guī)定。

此次聘任吳雅芬女士為公司董事會(huì)秘書、提名吳雅芬女士為公司董事是為了進(jìn)一步完善公司治理,符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展要求。

公司披露2023年年度報(bào)告顯示,2023年歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)1,419,696.97元,較上年同期增長(zhǎng)14.89%。

挖貝網(wǎng)資料顯示,浩添儲(chǔ)能是一家集無(wú)源相變溫控技術(shù)產(chǎn)品、設(shè)備的研、產(chǎn)、銷于一體的國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的冷鏈技術(shù)服務(wù)商,也是相變冷鏈溫控的物流服務(wù)商。