鼎信數(shù)智擬以2560萬(wàn)購(gòu)買合肥市水務(wù)環(huán)境建設(shè)投資所屬子公司安徽海巢項(xiàng)目建設(shè)管理咨詢的100%股權(quán)

挖貝網(wǎng)7月16日，鼎信數(shù)智（873095）近日發(fā)布公告，公司擬定向發(fā)行股票購(gòu)買合肥市水務(wù)環(huán)境建設(shè)投資有限公司所屬子公司安徽海巢項(xiàng)目建設(shè)管理咨詢有限公司的100%股權(quán)，完成對(duì)安徽海巢項(xiàng)目建設(shè)管理咨詢有限公司的吸收合并。交易價(jià)格：25,600,000.00元，協(xié)議簽署地點(diǎn)：安徽省合肥市，日期：2024年7月12日。

發(fā)行對(duì)象合肥市水務(wù)環(huán)境建設(shè)投資有限公司的控股股東為合肥市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限公司，公司的控股股東為合肥藍(lán)科投資有限公司，合肥藍(lán)科投資有限公司的控股股東為合肥市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限公司。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

截至2023年12月31日，公司經(jīng)審計(jì)合并報(bào)表的資產(chǎn)總額為347,689,423.29元，歸屬于掛牌公司的凈資產(chǎn)為300,906,517.12元。截至2023年12月31日，標(biāo)的公司安徽海巢項(xiàng)目建設(shè)管理咨詢有限公司的經(jīng)審計(jì)報(bào)表資產(chǎn)總額為20,245,059.25元，資產(chǎn)凈額為15,635,341.74元，占公司經(jīng)審計(jì)合并報(bào)表資產(chǎn)總額、歸屬于掛牌公司凈資產(chǎn)的比例分別為5.82%和5.20%。本次購(gòu)買標(biāo)的公司股權(quán)的成交金額為25,600,000.00元，占標(biāo)的公司經(jīng)審計(jì)合并報(bào)表資產(chǎn)總額、歸屬于掛牌公司凈資產(chǎn)的比例分別為7.36%和8.51%。

交易標(biāo)的產(chǎn)權(quán)清晰，不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施，不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。

容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)安徽海巢項(xiàng)目建設(shè)管理咨詢有限公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)并出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見的審計(jì)報(bào)告（容誠(chéng)審字[2024]230Z1487號(hào)）。截至2023年12月31日，經(jīng)審計(jì)報(bào)表資產(chǎn)總額為20,245,059.25元，凈資產(chǎn)為15,635,341.74元，2023年度營(yíng)業(yè)收入為9,938,770.41元，凈利潤(rùn)為3,071,573.81元。

公司聘請(qǐng)具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)評(píng)估資質(zhì)的安徽中聯(lián)國(guó)信資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司對(duì)安徽海巢項(xiàng)目建設(shè)管理咨詢有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值進(jìn)行了評(píng)估，并出具了《鼎信數(shù)智技術(shù)集團(tuán)股份有限公司擬并購(gòu)安徽海巢項(xiàng)目建設(shè)管理咨詢有限公司而涉及的安徽海巢項(xiàng)目建設(shè)管理咨詢有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（皖中聯(lián)國(guó)信評(píng)報(bào)字(2024)第170號(hào)）。安徽海巢項(xiàng)目建設(shè)管理咨詢有限公司股東全部權(quán)益在基準(zhǔn)日2023年12月31日的價(jià)值為25,600,000.00元。

本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格擬以標(biāo)的公司安徽海巢項(xiàng)目建設(shè)管理咨詢有限公司股東全部權(quán)益在基準(zhǔn)日2023年12月31日的價(jià)值為25,600,000.00元為參考依據(jù)，擬定交易價(jià)格為不高于25,600,000.00元。

公司擬采取向合肥市水務(wù)環(huán)境建設(shè)投資有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的方式吸收合并安徽海巢項(xiàng)目建設(shè)管理咨詢有限公司，將有效拓展公司產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈，完善公司專業(yè)資質(zhì)和能力，提升公司品牌影響力，有利于未來(lái)長(zhǎng)期、健康、穩(wěn)定的發(fā)展。

本次交易不存在損害公司及公司股東利益的情況，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響。

挖貝網(wǎng)資料顯示，鼎信數(shù)智是專業(yè)從事建設(shè)項(xiàng)目管理服務(wù)的企業(yè)，秉承“忠誠(chéng)、務(wù)實(shí)、專業(yè)、創(chuàng)新”的企業(yè)精神，十多年來(lái)一直致力于為客戶實(shí)現(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目綜合利益最大化、為其建設(shè)項(xiàng)目的組織實(shí)施提供全過程全方位管理咨詢服務(wù)。